Ставропольская преступная группа «отмыла» три миллиарда рублей

Правоохранительные органы Ставрополья пресекли деятельность организованной группы, состоявшей из 27 человек, которые обналичили более трех миллиардов рублей, сообщает РИА «Новости».

Члены преступной группы регистрировали предприятия на безработных и малообеспеченных граждан, после чего искали заказчиков «черного нала» – предпринимателей и руководителей юридических лиц. Затем под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности с использованием реквизитов юрлиц и ИП, входящих в организованную ими «отмывочную схему», осуществляли фиктивные бестоварные сделки с заказчиками.

После поступления денежных средств на расчетные счета участников «отмывочной схемы» преступная группа их «обналичивала». В последующем осуществлялась их передача заказчикам за вычетом комиссии за получение и доставку «черного нала». В результате преступной деятельности с расчетных счетов подконтрольных «лжефирм» обналичено по поддельным чекам и платежным поручениям свыше трех миллиардов рублей, а государству причинен крупный ущерб в размере более 400 миллионов рублей.

В ходе обысков жилья и офисов членов преступной группы в Ставрополе и Ставропольском крае изъяты автомобили, огнестрельное оружие, банковские пластиковые карты, печати, бланки, штампы, бухгалтерская документация фирм-«однодневок», денежные средства в сумме более десяти миллионов рублей. Два организатора преступной группы задержаны. Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело.