На Ставрополье вскрыт факт легализации более 5,8 млн рублей

В Ставропольском крае полицией раскрыт факт попытки легализации денег, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевого управления МВД РФ.

По данным следствия, директор организации из города Ставрополя заключила с предприятием по производству хлебобулочных изделий договор на поставку одной тысячи тонн сои. За предоставление товара на расчетный счет поставщика были перечислены более 5,8 миллионов рублей. Однако своих обязательств по поставке товара директор не выполнила, а часть полученных денег она легализовала, используя их на погашение кредиторской задолженности.

Директор компании причинила хлебозаводу материальный ущерб на сумму 3 млн рублей. В отношении руководителя организации возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств с использованием своего служебного положения.