Житель Ставрополья незаконно перевел в зарубежные банки 345 млн рублей

Горсуд Пятигорска рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя, использовавшего подложные документы при совершении валютных операций, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

«Было установлено, что житель Пятигорска разработал схему преступного перевода денег за границу: с помощью подложных документов он переводил денежные средства в банковские учреждения иностранных государств», – говорится в сообщении.

Делал подозреваемый это за вознаграждение от предпринимателей, которые обращались к нему, чтобы обойти требования закона о валютном регулировании и контроле. Всего с ноября 2013-го по февраль 2014 года пятигорчанину удалось незаконно перевести за границу 345 млн рублей в иностранной валюте.

Расследовали дело сотрудники главного следственного управления ГУ МВД по Ставропольскому краю, передает «Интерфакс».