Преступная группа на Ставрополье «отмыла» более 270 млн рублей

Сотрудники ГУ МВД России по Ставропольскому краю пресекли деятельность организованной преступной группы, которая с помощью фирм-однодневок занималась незаконным обналичиванием денег, сообщает Interfax со ссылкой на данные пресс-службы ведомства.

«Установлено, что четыре человека, используя реквизиты зарегистрированной организации, осуществляли банковские операции. Основной вид их преступной деятельности – обналичивание. За каждую незаконную банковскую операцию подозреваемые получали вознаграждение», – сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе расследования уголовного дела проведено 15 обысков, изъяты печати и штампы фирм-однодневок, системные блоки и электронные носители информации, свидетельствующие о совершенных экономических преступлениях, наличные денежные средства в размере 500 тысяч рублей, боеприпасы и оружие.

В настоящее время следствие располагает данными, согласно которым преступная группа вывела из легального оборота денежные средства в размере свыше 270 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».