В Ставрополе пресечена деятельность ОПГ

В Ставрополе сотрудники милиции задержали участников организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, связанной с незаконным обналичиванием и хищением денежных средств мошенническим путем. В результате с расчетных счетов подконтрольных «лжефирм» ими было обналичено по поддельным чекам и платежным поручениям свыше 2 миллиардов рублей. Государству причинен ущерб в размере более 400 миллионов рублей.

В ходе совместной спецоперации, в которой принимали участие 14 следователей, 46 оперативных сотрудников, 20 бойцов ОМСН и более 20 представителей общественности, было проведено 16 обысков в жилищах и офисах членов преступной группы на территории Ставрополя и других населенных пунктов Ставропольского края. Сотрудники милиции изъяли 6 дорогостоящих автомобилей, банковские пластиковые карты, печати, бланки, штампы, бухгалтерскую документацию фирм «однодневок», компьютеры и 217 тысяч рублей, добытых преступным путем. Организатор и два активных участника преступной группы были задержаны.

Преступная схема работала следующим образом. Участники группы находили безработных и малообеспеченных граждан, на которых регистрировали предприятия. Затем злоумышленники искали заказчиков «черного нала» из числа предпринимателей и руководителей фирм. Под видом осуществления финансово-хозяйственной деятельности с использованием реквизитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, входящих в «отмывочную схему», они осуществляли фиктивные бестоварные сделки с заказчиками.

После поступления денег на расчетные счета участников «отмывочной схемы», открытые в различных коммерческих банках Ставропольского края, мошенники их обналичивали. В последующем осуществлялась их передача заказчикам за вычетом комиссии за получение и доставку «черного нала».