Передано в суд дело по отмыванию денег в игорном бизнесе

Следователем по особо важным делам прокуратуры Ставропольского края завершено расследование, связанное с легализацией денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления. С основанием для возбуждения уголовного дела послужили факты преступной деятельности по осуществлению предпринимательской деятельности с нарушением лицензионных требований и условий, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, выявленные оперативно-розыскным бюро по экономическим и налоговым преступлениям Главного управления МВД России по южному федеральному округу.

В сентябре 2004 года 28-летний предприниматель Руслан Л. с целью осуществления предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса получил в федеральном агентстве по физической культуре, спорту и туризму лицензию на организацию и содержание тотализаторов и игорных заведений.

Как сообщает «Кавказ Мемо.Ru», в городах Ессентуки и Пятигорске в помещениях игровых клубов им без получения регистрационных документов были размещены 64 игровых автомата.

Из результатов проверок деятельности игорных заведений установлено, что в период с 16 февраля по 4 марта 2006 года Руслан Л. с нарушением лицензионных требований и условий получил доход в особо крупном размере - 4 928 419 рублей.

Указанные денежные средства направлялись обвиняемым на финансовые операции и другие сделки, в том числе, действуя с преступным умыслом на легализацию доходов, полученных преступным путем от незаконной предпринимательской деятельности.

Следствие завершено. 29 ноября в прокуратуре Ставропольского края утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено для рассмотрения в предгорный районный суд.