RU26
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ставрополе
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +3

3 м/c,

южн.

721мм 87%
Подробнее
USD 100,68
EUR 106,08
Бизнес Экономика Центробанк установил вовлеченность банков в сомнительные операции

Центробанк установил вовлеченность банков в сомнительные операции

Центробанк установил критерии признаков высокой вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных операций в безналичной и наличной валюте. Соответствующее письмо опубликовано в очередном выпуске «Вестника Банка России».

В данном нормативном акте регулятор предлагает своим территориальным учреждениям считать высокой вовлеченность того или иного банка в сомнительные операции, если их объем по счетам физических и юридических лиц за последний квартал превышает 4% от совокупного объема операций клиентов банков. Кроме того, Центробанк оценивает как высокий уровень вовлеченности банков в проведение сомнительных операций, если их объем за последний квартал превысил 3 млрд рублей в совокупности.

Еще в октябре прошлого года заместитель председателя Центробанка Михаил Сухов заявил, что регулятор будет исключать кредитные организации, проводящие сомнительные операции, из системы страхования вкладов (ССВ). В целях противодействия таким операциям, а также их лучшей идентификации Центробанк обязал банки разработать соответствующие правила внутреннего контроля по предотвращению операций, экономическое содержание которых не отвечает их юридической форме, пишет портал Banki.ru

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Заказы по 18 кг за пару тысяч в неделю: сколько на самом деле зарабатывают в доставках — рассказ курьера
Анонимное мнение
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
«У него скоро усы вырастут, а мама всё таскает его в женскую раздевалку!»
Ирина Порозова
Редактор раздела «Бизнес»
Мнение
«Турция потеряла берега, Черногория возомнила себя Ниццей, и мы поехали в Египет». Плюсы и минусы отдыха у пирамид
Владимир Богоделов
Мнение
«Оторванность от остальной России — жирнющий минус»: семья, переехавшая в Калининград, увидела, что там всё по-другому
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления