RU26
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ставрополе
Погода+9°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +4

7 м/c,

ю-в.

723мм 81%
Подробнее
USD 102,58
EUR 107,43
Бизнес Экономика ЦБ выявил схемы незаконного обналичивания с VIP-карт

ЦБ выявил схемы незаконного обналичивания с VIP-карт

Центробанк заметил активный рост числа незаконных операций с использованием премиальных банковских карт. Регулятор потребовал от банков принять меры и сделать отчет.

Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на письмо ЦБ, которое было направлено банкам в начале марта. В письме регулятор указывает на активизировавшиеся в последнее время схемы обналичивания через VIP-карты и требует ужесточить подход к обслуживанию клиентов таких карт.

Издание уточняет, что в обращении ЦБ говорится о веерном обналичивании средств транзитных компаний, на счетах которых аккумулируются деньги, потом распределяются на платежные карты физлиц суммами от 100 тыс. до 3 млн руб. в течение одного-трех месяцев под видом займов либо оплаты товаров и услуг. Физлица отдают свои карты компаниям-заказчикам, которые, в свою очередь, снимают наличные с банкоматов. Однако теперь, отмечается в письме ЦБ, в схеме активно используются не только массовые, но и премиальные карты, по которым суточный лимит снятия намного выше (примерно 300-500 тыс. руб. против 100 тыс. руб. для обычных карт).

Банкам предлагается бороться с такой схемой через немедленное отключение дистанционных каналов обслуживания для сомнительных клиентов, блокирование средств, поступивших на карты по веерным рассылкам, запрет на повторное открытие счетов и выдачу карт, а также снижение лимитов по премиальным картам.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Турция потеряла берега, Черногория возомнила себя Ниццей, и мы поехали в Египет». Плюсы и минусы отдыха у пирамид
Владимир Богоделов
Мнение
«Волдыри были даже во рту»: журналистка рассказала, как ее дочь перенесла жуткий вирус Коксаки
Анонимное мнение
Мнение
«Думают, я пытаюсь самоутвердиться»: мама ученицы объяснила, зачем заваливает прокуратуру жалобами на школу
Анонимное мнение
Мнение
«Оторванность от остальной России — жирнющий минус»: семья, переехавшая в Калининград, увидела, что там всё по-другому
Анонимное мнение
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления